De berichten dat er door de FIOD of de politie mensen zijn aangehouden op verdenking van witwassen, vliegen je om…
fraude
Het komt regelmatig in het nieuws: de FIOD onderzoeken naar witwassen. De FIOD doet dit soort onderzoek ‘graag’ omdat het…
Volgens het Openbaar Ministerie had een zorgaanbieder zich schuldig gemaakt aan zorgfraude door spataderbehandelingen te declareren als (duurdere) dagbehandelingen, terwijl…
Dit jaar (2020) heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en…
Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Hieronder valt ook de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB). Zorgkantoren…
Valsheid in geschrifte Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van ons Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen:…
Is uw bankrekening geblokkeerd? Heeft u een brief gekregen van uw bank dat uw hypotheek wordt beëindigd en bent u…
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 6 november 2017 in de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen tot 30 maanden, een beroepsverbod…
Vanwege een mogelijke fraude bij de export van paarden naar Mexico, hebben rechercheurs van de NVWA-IOD op dinsdag 6 december…