Witwassen: een term die vaak in het nieuws voorbijkomt, maar waarvan niet iedereen precies weet wat die precies inhoudt. Evengoed kan een verdenking van witwassen grote gevolgen hebben voor zowel bedrijven als bestuurders en particulieren. Een verdenking van witwassen is snel gerezen: zodra er een gronddelict in het vizier komt van bijvoorbeeld een toezichthouder, bank of de belastingdienst wordt daaraan vrijwel automatisch een verdenking van witwassen gekoppeld. En over de herkomst van gelden en het doel van contante stortingen worden laagdrempelig vragen gesteld door banken. Dat heeft op zich al allerlei mogelijk nare gevolgen, zoals een registratie in het IVR- of EVR-register van banken.
Bovendien rijst bij transacties met contact geld als snel een verdenking van ‘fraude’, waaronder bijvoorbeeld oplichting en valsheid in geschrift vallen. Bij een verdenking van fraude wordt in de regel strafrechtelijke aangifte gedaan. In een recente zaak, waarin pallet- en emballagebedrijven werden verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s via fictieve inkopen en contante opnames, werd duidelijk hoe snel de FIOD en het Openbaar Ministerie tot actie kunnen overgaan. In dit blog leggen wij uit wat witwassen is en waarom het cruciaal is om bij een verdenking direct juridische hulp in te schakelen.
Wat is witwassen?
Witwassen is het verhullen van de illegale herkomst van geld of goederen. Dit kan op allerlei manieren gebeuren:
- Via contante stortingen van geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten.
- Door valse facturen, bijvoorbeeld voor goederen of diensten die nooit zijn geleverd.
- Door investeringen in vastgoed of bedrijven met geld van onduidelijke herkomst.
In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen opzettelijk witwassen en schuldwitwassen. Schuld wil zeggen; je wist misschien niet van de illegale herkomst van geld, maar je had naar de herkomst moeten vragen en dat heb je niet gedaan, dus je had moeten weten dat er sprake was van een illegale herkomst. Ook als u geen weet had van de criminele herkomst van het geld, kunt u dus alsnog vervolgd worden. Dat maakt witwaszaken extra risicovol.
Wat zijn de gevolgen?
Een verdenking van witwassen kan verstrekkende gevolgen hebben:
- Doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden.
- Inbeslagname van administratie, contant geld, voertuigen en vastgoed.
- Voorlopige hechtenis van bestuurders.
- Schade aan reputatie en bedrijfsvoering.
Daarnaast lopen bedrijven het risico op boetes, naheffingen van de Belastingdienst en zelfs het verlies van hun vergunning of handelsrelaties.
Waarom u direct een advocaat moet inschakelen
Witwaszaken zijn complex en draaien vaak om financiële gegevens, transactiestromen en interpretaties van wet- en regelgeving. Een gespecialiseerde advocaat:
- Analyseert het strafdossier en onderzoekt de juridische houdbaarheid van de verdenking;
- Adviseert over de communicatie richting de FIOD en het OM;
- Bewaakt de rechten van zowel het bedrijf als de bestuurders;
- Stelt een verdedigingsstrategie op, afgestemd op de specifieke omstandigheden van uw zaak.
Juist in de beginfase van een onderzoek worden belangrijke beslissingen genomen. Wacht daarom niet af, maar schakel direct een advocaat in die verstand heeft van financieel-economisch strafrecht. Bijvoorbeeld, via onze pagina: advocaat witwassen.
Eerste telefoontje? Kosteloos en vertrouwelijk
Bent u of is uw bedrijf benaderd door de FIOD? Is er beslag gelegd of heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op.
Een eerste telefoongesprek is geheel kosteloos en vertrouwelijk. Samen bespreken we uw situatie en bepalen we de beste vervolgstappen. Bel ons vandaag nog. Uw verdediging begint bij het eerste gesprek!