Het komt regelmatig in het nieuws: fraudegevallen bij bedrijven. Denk aan werknemers die middels kickback constructies of valse facturen aanzienlijke…
Voor het aanvragen van een hypotheek of ander krediet vraagt de bank vaak om afschriften van de betaal- en spaarrekeningen…
Vanaf 2022 zal de Inspectie SZW de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan heten. Voor 2022 heeft zij een jaarplan opgesteld waarin staat hoe zij…
De FIOD heeft op vrijdag 29 oktober een frauduleuze website off line gehaald. De man van wie de website was,…
Mestfraude, het illegaal afvoeren van een teveel aan mest, wordt nog steeds fel bestreden door de NVWA-IOD. Het aantal signalen…
Blog door onze oud-studentstagiaire Lotte Doornebal: Op 3 september 2020 kwam het bericht naar buiten dat de Internationale Rechtshulpkamer van…
De Nederlandse Bank (DNB) kan op grond van verschillende wetten boetes opleggen aan overtreders van een wettelijk voorschrift. DNB houdt…
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een bedrijf en haar leidinggevende boetes opgelegd van in totaal 45.000 euro. Het OM vond…
Na 8 augustus 2021 gelden nieuwe reisregels voor Nederlandse toeristen die uit Europese landen komen. Bij terugkomst moet u middels…
Het komt niet vaak voor, maar in deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (verder: de Afdeling) zijn alle boetes die…
Op 19 februari jl. heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald dat de ING de persoonsgegevens van een vrouw uit…
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) doet regelmatig onderzoek naar de naleving van de regels op het gebied van…
Anne Marie de Koning heeft een bijzondere belangstelling voor fraudezaken. Als u wordt verdacht van het plegen van fraude kunt…
Sinds 1 december 2020 is het verplicht. Het mondkapje… In de supermarkt, bibliotheek, bouwmarkt, het openbaar vervoer en elke andere…
Produceert u lijmen, harsen of kitten? Let dan op! Het komende jaar zal de Inspectie SZW inspecties uitvoeren bij producenten…
Wanneer u met te veel alcohol of drugs op achter het stuur kruipt en betrapt wordt, kan u uw rijbewijs…
Rechtsbijstandverzekeraars dringen in de meeste gevallen aan op bijstand door een eigen werknemer van de verzekeraar. U heeft in veel…
De overheid ziet streng toe op het naleven van de wetgeving over beschermde dieren en planten. Denk aan bepaalde cactussoorten,…
Nog altijd wordt door de Inspectie SZW gecontroleerd op naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De Inspectie controleert op…
Zoals eerder besproken en beschreven in diverse blogs, kan een financiële instelling bij een verdenking van fraude overgaan tot het…