Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die geregistreerd zijn in de frauderegisters van hun bank. Meestal is dat omdat er…
Wij staan regelmatig bedrijven bij die willen weten of er binnen hun bedrijf sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat…
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt met enige regelmaat fraude met grondstoffen voor…
Wij staan regelmatig bedrijven bij die binnen hun bedrijf last hebben van diefstallen. Zij willen dan weten wie er verantwoordelijk…
Verzekeraars controleren streng op fraude met autoverzekeringen. Daarmee wordt vaak ‘gesjoemeld’ omdat het zo makkelijk gaat. Maar ook hier is…
In ieder bedrijf komen helaas wel eens ongevallen voor. Denk aan een lozing op het oppervlaktewater in strijd met de…
In de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES-verdrag) is vastgelegd welke dieren en…
Als sporter kun je op vele manieren in aanraking komen met het sport tuchtrecht. Denk aan een verdenking van gebruik…
Broeikasgassen De zomer van 2020 was lang en heet. En de airconditionings waren niet aan te slepen. Consumenten bestelden ze…
Het komt regelmatig in het nieuws: fraudegevallen bij bedrijven. Denk aan werknemers die middels kickback constructies of valse facturen aanzienlijke…
Voor het aanvragen van een hypotheek of ander krediet vraagt de bank vaak om afschriften van de betaal- en spaarrekeningen…
Vanaf 2022 zal de Inspectie SZW de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan heten. Voor 2022 heeft zij een jaarplan opgesteld waarin staat hoe zij…
De FIOD heeft op vrijdag 29 oktober een frauduleuze website off line gehaald. De man van wie de website was,…
Mestfraude, het illegaal afvoeren van een teveel aan mest, wordt nog steeds fel bestreden door de NVWA-IOD. Het aantal signalen…
Blog door onze oud-studentstagiaire Lotte Doornebal: Op 3 september 2020 kwam het bericht naar buiten dat de Internationale Rechtshulpkamer van…
De Nederlandse Bank (DNB) kan op grond van verschillende wetten boetes opleggen aan overtreders van een wettelijk voorschrift. DNB houdt…
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een bedrijf en haar leidinggevende boetes opgelegd van in totaal 45.000 euro. Het OM vond…
Na 8 augustus 2021 gelden nieuwe reisregels voor Nederlandse toeristen die uit Europese landen komen. Bij terugkomst moet u middels…
Het komt niet vaak voor, maar in deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (verder: de Afdeling) zijn alle boetes die…
Op 19 februari jl. heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald dat de ING de persoonsgegevens van een vrouw uit…