Het komt niet vaak voor, maar in deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (verder: de Afdeling) zijn alle boetes die…
Op 19 februari jl. heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald dat de ING de persoonsgegevens van een vrouw uit…
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) doet regelmatig onderzoek naar de naleving van de regels op het gebied van…
Anne Marie de Koning heeft een bijzondere belangstelling voor fraudezaken. Als u wordt verdacht van het plegen van fraude kunt…
Sinds 1 december 2020 is het verplicht. Het mondkapje… In de supermarkt, bibliotheek, bouwmarkt, het openbaar vervoer en elke andere…
Produceert u lijmen, harsen of kitten? Let dan op! Het komende jaar zal de Inspectie SZW inspecties uitvoeren bij producenten…
Wanneer u met te veel alcohol of drugs op achter het stuur kruipt en betrapt wordt, kan u uw rijbewijs…
Rechtsbijstandverzekeraars dringen in de meeste gevallen aan op bijstand door een eigen werknemer van de verzekeraar. U heeft in veel…
De overheid ziet streng toe op het naleven van de wetgeving over beschermde dieren en planten. Denk aan bepaalde cactussoorten,…
Nog altijd wordt door de Inspectie SZW gecontroleerd op naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De Inspectie controleert op…
Zoals eerder besproken en beschreven in mijn diverse blogs, kan een financiële instelling bij een verdenking van fraude overgaan tot…
De Shell uitspraak: een uitspraak waar de boeren ruim 13 jaar op hebben gewacht. Uiteindelijk een ‘overwinning’ voor de boeren….
In de laatste tien jaren worden zogenaamde ‘witte boorden’ strenger gestraft. Waar vroeger nauwelijks gevangenisstraffen werden uitgedeeld, is dat nu…
Onze premier, Mark Rutte, vertelde u op 20 januari jongstleden dat u vanaf dat moment niet meer dan één gast…
De berichten dat er door de FIOD of de politie mensen zijn aangehouden op verdenking van witwassen, vliegen je om…
Steeds vaker komen artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in aanraking met het strafrecht. Meestal niet als verdachte, maar juist als bron…
Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland)…
De wet op het financieel toezicht (WFT) verplicht financiële instellingen tot het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. Om het vertrouwen…
‘Je weet dat ze mijn leven hebben gered?’, vroeg mij een cliënt die van een ernstig vergrijp werd verdacht en…