Zoals eerder besproken en beschreven in mijn diverse blogs, kan een financiële instelling bij een verdenking van fraude overgaan tot…
Search Results "verwijzingsregister"
Is uw bankrekening geblokkeerd? Heeft u een brief gekregen van uw bank dat uw hypotheek wordt beëindigd en bent u…
Als uw bank denkt dat u gesjoemeld heeft met uw hypotheekaanvraag of denkt dat u zich niet aan de hypotheekvoorwaarden…
Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland)…
De wet op het financieel toezicht (WFT) verplicht financiële instellingen tot het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. Om het vertrouwen…
U heeft recht op inzage van persoonsgegevens die een bedrijf van u heeft geregistreerd. Dit recht is onder andere opgenomen…
Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Hieronder valt ook de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB). Zorgkantoren…
Valsheid in geschrifte Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van ons Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen:…