Het Europese Openbaar Ministerie (EOM) speelt een steeds belangrijker rol in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals fraude met EU-fondsen,…
witwassen
De berichten dat er door de FIOD of de politie mensen zijn aangehouden op verdenking van witwassen, vliegen je om…
Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland)…
Het komt regelmatig in het nieuws: de FIOD onderzoeken naar witwassen. De FIOD doet dit soort onderzoek ‘graag’ omdat het…