De FIOD heeft op vrijdag 29 oktober een frauduleuze website off line gehaald. De man van wie de website was,…
Anne Marie de Koning
Mestfraude, het illegaal afvoeren van een teveel aan mest, wordt nog steeds fel bestreden door de NVWA-IOD. Het aantal signalen…
De Nederlandse Bank (DNB) kan op grond van verschillende wetten boetes opleggen aan overtreders van een wettelijk voorschrift. DNB houdt…
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) doet regelmatig onderzoek naar de naleving van de regels op het gebied van…
Anne Marie de Koning heeft een bijzondere belangstelling voor fraudezaken. Als u wordt verdacht van het plegen van fraude kunt…
De overheid ziet streng toe op het naleven van de wetgeving over beschermde dieren en planten. Denk aan bepaalde cactussoorten,…
De Shell uitspraak: een uitspraak waar de boeren ruim 13 jaar op hebben gewacht. Uiteindelijk een ‘overwinning’ voor de boeren….
In de laatste tien jaren worden zogenaamde ‘witte boorden’ strenger gestraft. Waar vroeger nauwelijks gevangenisstraffen werden uitgedeeld, is dat nu…
Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland)…
De wet op het financieel toezicht (WFT) verplicht financiële instellingen tot het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. Om het vertrouwen…