Nog altijd wordt door de Inspectie SZW gecontroleerd op naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De Inspectie controleert op…
Blog
Zoals eerder besproken en beschreven in diverse blogs, kan een financiële instelling bij een verdenking van fraude overgaan tot het…
De Shell uitspraak: een uitspraak waar de boeren ruim 13 jaar op hebben gewacht. Uiteindelijk een ‘overwinning’ voor de boeren….
In de laatste tien jaren worden zogenaamde ‘witte boorden’ strenger gestraft. Waar vroeger nauwelijks gevangenisstraffen werden uitgedeeld, is dat nu…
Onze premier, Mark Rutte, vertelde u tijdens diverse persconferenties dat u vanaf dat moment niet meer dan een bepaald aantal…
De berichten dat er door de FIOD of de politie mensen zijn aangehouden op verdenking van witwassen, vliegen je om…
Steeds vaker krijgen artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen te maken met verzoeken van politie en Justitie om informatie te verstrekken. Dit…
Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland)…
De wet op het financieel toezicht (WFT) verplicht financiële instellingen tot het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. Om het vertrouwen…