Verdacht van fraude? Dit zijn de mogelijke gevolgen Bent u beschuldigd van fraude? Het ontvangen van een strafbeschikking van het…
fraude
In oktober 2024 werd de PIF-richtlijn (Richtlijn (EU) 2017/1371) geïmplementeerd in Nederland. Deze Europese wet is bedoeld om de financiële…
Ben jij student en word je verdacht van fraude met je studiefinanciering? Lees dan verder wat wij voor je kunnen betekenen….
Het EPPO (European Public Prosecutors Office) ofwel EOM (Europees Openbaar Ministerie) is er voor de bestrijding van ‘criminaliteit die ingaat…
Het mag duidelijk zijn dat je nóóit je pinpas of pincode moet afgeven aan iemand, zelfs niet aan bankmedewerkers. Ook…
Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die geregistreerd zijn in de frauderegisters van hun bank. Meestal is dat omdat er…
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt met enige regelmaat fraude met grondstoffen voor…
Verzekeraars controleren streng op fraude met autoverzekeringen. Daarmee wordt vaak ‘gesjoemeld’ omdat het zo makkelijk gaat. Maar ook hier is…
Het komt regelmatig in het nieuws: fraudegevallen bij bedrijven. Denk aan werknemers die middels kickback constructies of valse facturen aanzienlijke…
De FIOD heeft op vrijdag 29 oktober een frauduleuze website off line gehaald. De man van wie de website was,…